晓程科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】北京晓程科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公...

                      北京晓程科技股份有限公司

                      2023 年度董事会工作报告

    2023年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。

    一、公司2023年度整体经营情况

    报告期内，2023年度，公司营业总收入为236,961,183.82元，同比增加8.44%；营业利润为-29,615,780.92 ，同比增加43.55%；利润总额为 -29,220,989.56元，同比增加45.15%；归属于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08，同比增加58.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,067,134.04 ，同比增加65.62%。2023年度，鉴于公司境外业务的实际情况，及公司发展的需要，基于谨慎性原则考虑，公司计提了相应的信用减值损失，对公司净利润产生了较大影响。

    二、公司业务进展情况

    （一）金矿项目

    截至目前，公司拥有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿、FGM金矿，业务主要集中在黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链。

    1.AKROMA金矿采矿方式为地下采矿。该选厂经过扩产后，工艺不断进步，运营生产环节保持稳定状态，排除设备维修及停电的情况，日处理矿石1300-1500吨。2023年出矿总量已经完成既定计划，平均品位约为2.174g/t。

    2.AKOASE金矿开采方式为露天开采氧化矿。2023年主要出矿区域为A、B两采区，全年露采实际剥离量为风化岩617520立方，基岩剥离71676.4立方，出矿量为94459.2吨。

    3.FGM矿区：2023年主要从事地面工作，包括基建工作、矿体验证工作以及勘探工作等。计划2024年扩大建设规模，完成基本土建工程，为建设一座日处理矿石5000吨的选厂做好准备。

    报告期内，2023年度黄金销售量为407,827.464g，同比增长6.17%；黄金生产量377,804.15g，同比2022年较少-8.81%。主要是由于停电、调试设备造成停产造成的。

    （二）太阳能发电业务


    1.公司投资建设的 20MW 光伏电站运营相对稳定，由于电池板已经使用 10 年以上，耗损
开始增加，又因从 2023 年 7 月加纳国家电力下调了光伏电费从 0.22 美元调至 0.07 美元，导
致公司电费收入大幅下降。

    2.Vodafone 光伏发电基站项目，截至 2023 年底已完成 4 个站点的安装， 除 1 个 计划 1
月份送电外，其它 3 个站点已顺利发电运行；还在施工的 2 个站点，预计 2024 年上半年可完
成安装并送电。

    3.分布式光伏项目

    2023 年公司已完成 370KW 的分布式电站，目前已经签订合同的客户有 1.5MW，预计
2024 年还将完成更多的分布式电站。

    报告期内，公司与库马西政府签订了信号灯项目还与坦桑尼亚电力签订了投资建设 2 座
6.55MW 的光伏电站，预计将在 2024 年底完成并网发电。

    （三）集成电路设计业务

    公司研发的雷管芯片 XC7000B 型已经完成开发、测试和量产工作，已经完成了对应药剂
的适配、测试和现场试用，目前已经进入量产，目前产品在国外已经量产使用。配套 XC7000B芯片的模组、起爆器、数码电子雷管测试工装以及组装设备已经完成开发和调试工作，能够在批量生产和使用中与芯片良好配合完成起爆。海外公司使用基于 XC7000B 芯片和配套起爆器等设备的民爆产品，已经成功用于井下和露天矿的爆破工作，大幅提高了爆破稳定性和便捷性。

    公司继续开发完善海外智能电表产品线的相关产品，包括基于新需求升级的 DD105 和
DT106 系列智能电表，通信方式支持窄带 PLC、宽带 PLC、双模通信、4G、GPRS、NBIoT、LoRaWAN，能够满足客户在不同场景的使用需求。同时，为提高产品竞争力，保证产品质量和功能延续性，公司研发了新一代集中器，能够实现更稳定的数据采集和上传，实现更多的功能和更高的可靠性。

    三、公司董事会工作情况

    1、报告期内董事会会议召开情况

    报告期内，公司共召开了5次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

          会议届次              召开日期          披露日期                      会议决议


                                                                    1.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工
                                                                    作报告的议案》

                                                                    2.审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工
                                                                    作报告的议案》

                                                                    3.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全
                                                                    文及其摘要的议案》

                                                                    4 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算
                                                                    报告的议案》

                                                                    5.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
  第八届董事会第四次会议    2023 年 4 月 23 日  2023 年 4 月 25 日    预案的议案》

                                                                    6.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制
                                                                    自我评价报告的议案》

                                                                    7.审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计
                                                                    机构的议案》

                                                                    8.审议通过了《关于 2022 年末计提资产减值
                                                                    准备的议案》

                                                                    9 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
                                                                    10. 审议通过了《关于提请召开 2022 年年
                                                                    度股东大会的议案》

  第八届董事会第五次会议    2023 年 4 月 25 日  2023 年 4 月 26 日    《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  第八届董事会第六次会议    2023 年 7 月 3 日    2023 年 7 月 4 日    审议通过《关于设立境外子公司开展技术服
                                                                    务及设备销售项目的议案》

                                                                    1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及
                                                                    摘要的议案》

  第八届董事会第七次会议    2023 年 8 月 25 日  2023 年 8 月 28 日    2.审议通过《关于审议开展外汇衍生品套期
                                                                    保值业务议案》

                                                                    3.审议通过《关于审议<外汇套期保值业务
                                                                    管理制度》议案>》

  第八届董事会第八次会议    2023 年 10 月 23 日  2023 年 10 月 24 日  审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的
                                                                    议案》

    2、股东大会召开及决议

    报告期内，公司召开股东大会1次。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

  会议届次    会议类型    投资者参与    召开日期        披露日期                会议决议


                                比例

                                                                            1.审议通