科拓生物:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300858证券简称：科拓生物公告编号：2024-025北京科拓恒通生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京科拓恒通...

 证券代码：300858        证券简称：科拓生物      公告编号：2024-025
        北京科拓恒通生物技术股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开了第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期与时间

  （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日，9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）

  7、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、现场会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议室
 二、会议审议事项

  1、本次股东大会提案编码

 提案                                                              备注

 编码                        提案名称                          该列打勾的

                                                                栏目可以投票

 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                非累积投票提案

 1.00  《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                        √

 2.00  《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                        √

 3.00  《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                          √


 提案                                                              备注

 编码                        提案名称                          该列打勾的

                                                                栏目可以投票

 4.00  《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》                        √

 5.00  《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                          √

 6.00  《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》                    √

 7.00  《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》                      √

 8.00  《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》                    √作为投票对象的
                                                              子议案数：（3）

 8.01  《关于监事陈杰先生 2024 年度薪酬方案的议案》                  √

 8.02  《关于监事郭霄女士 2024 年度薪酬方案的议案》                  √

 8.03  《关于监事宋继宏女士 2024 年度薪酬方案的议案》                √

 9.00  《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                          √

10.00  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发        √

      行股票相关事宜的议案》

  2、上述提案已经由公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  3、上述提案6.00的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

  4、上述提案8.00需逐项表决。

  5、上述提案10.00为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  6、本次股东大会所有议案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  7、公司现任独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳以及报告期内离任独立董事刘洪跃、姜瑞波将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》。

 三、会议登记方式

  1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月14日至15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的需在2024年5月15日下午17:00前送达或发送电子邮件到公司。

  2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

  3、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  （2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；（信函上请注明“股东大会”字样）本次会议不接受传真、电话登记。

  4、登记地点：

  现场登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2

  信函登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2

  邮编：101407

  电子邮箱：zqb@scitop.cn

  5、联系方式：

  联系人：张凌宇、谢玲


  电 话：010-69667389

  传 真：010-69667381

  邮 箱：zqb@scitop.cn

  通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2

  6、其他事项

  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。五、备查文件

  1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
  2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
  特此公告。

  附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

  附件2：《授权委托书》；

  附件 3：《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会参会
股东登记表》。

                                    北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：

  投票代码：350858；投票简称：科拓投票。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件 2：

                                授权委托书

  北京科拓恒通生物技术股份有限公司：

      兹