四方精创:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2024-022深圳四方精创资讯股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳四方精创资讯股份有...

证券代码：300468          证券简称：四方精创          公告编号：2024-022

                深圳四方精创资讯股份有限公司

              第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通
知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

  监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并出具了年报的书面确认意见。

  《2023 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
 2、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

  公司《2023 年度监事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
 3、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
 4、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

  6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

  7、审议《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

  公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司担任具体行政职务的公司监事领取与其行政岗位相应的薪酬，不另外领取监事薪酬或津贴；未在公司担任除监事外的其他任何职
务的监事，不在公司领取薪酬。

    本议案全体监事基于谨慎性原则回避表决，直接提交股东大会审议。

  8、审议通过《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关法律、法规以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

  （以下无正文）

（本页无正文，为签字页）
监事签字：

    _________________      _________________      _________________

          黄开炳                邓玉桂                赵海洋

                                        深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
                                                      2024 年  4月24日