晋西车轴:晋西车轴2023年年度股东大会会议资料

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 晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
2023年年度股东大会

    会议资料

    晋西车轴股份有限公司

        2024年5月15日


 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度股东大会                                    会议议程

          晋西车轴股份有限公司

      2023 年年度股东大会会议议程

    一、时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分开
始。

    2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    二、现场会议召开地点

    山西省太原市和平北路北巷5号晋西集团1号楼会议室
    三、出席人员

    1、2024年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、其他人员。

    四、主持人：董事长吴振国先生

    五、会议召开方式

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平

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台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    六、会议审议事项：

    1.公司 2023 年度董事会工作报告

    2.公司 2023 年度监事会工作报告

    3.公司 2023 年度财务决算报告

    4.公司 2024 年度财务预算报告

    5.关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

    6.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

    7.关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

    8.关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

    七、股东发言及股东提问。

    八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

    九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
    股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

    十、休会（现场会议结束）

    十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。


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  十二、复会，宣布表决结果。

  十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

  十四、律师见证。

  十五、主持人宣布会议结束。


          晋西车轴股份有限公司

      2023 年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

    为确保公司股东在本公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

    三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

    四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

    六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。

    七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

    九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

    十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。


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议案一

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        2023 年度董事会工作报告

                  董事长  吴振国

各位股东、股东代表：

    2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断提升董事会履职能力和公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动各项业务有序开展并取得明显成效，有效保障公司和全体股东利益，为公司步入高质量发展轨道奠定了扎实基础。

    一、2023 年度工作回顾

    （一）坚持战略引领，稳步提升经营发展质量。

    报告期内，董事会重点围绕公司业务发展和结构调整中遇到的问题，深入认识和把握新形势新要求，进一步优化发展战略。一是推动轨道交通装备产业稳中有进发展，以科技创新巩固行业地位，高铁车轴国产化进程进一步加速，铁路车辆产品谱系进一步丰富；以市场开拓夯实发展基础，国际化经营快速提升，铁路产品总量实现增长；以提质增效稳定经营基本面，经济运行质量得到改善。二是深化多产业融合发展，对结构调整和转型升级相关领域开展调研论证，着力构建防务装备、智慧消防、环保设备及非标设计制造等多产业板块协同发展的新格局。三是持续推动改革事项落实落

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地，完成子公司吸收合并和境外公司清算注销事宜，管理体系和管理架构进一步优化；完成募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项，加紧论证募集资金后续使用思路和计划。

    （二）坚持规范运作，持续提高公司治理效能。

    报告期内，董事会持续加强自身建设，推动完善公司治理制度体系，提高决策质量和效率。一是建立健全规范治理体系，根据证券监管政策法规和独立董事制度改革要求，修订公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会实施细则等运行制度。二是合规科学决策重大事项，根据公司经营及发展需要，对关联交易、募集资金使用等重要事项做出决策，全年召开董事会会议 10 次，审议通过 45 项议案；召开股东大会 4 次，审议通过 14 项议案。三是充分发挥独立董事和董事会专业委员会作用，围绕“十四五”规划中期调整、提升上市公司质量、募集资金使用等重大事项积极组织调研和论证，为公司转型升级、激发经营活力、高质量发展提供了专业支撑。

    （三）坚持风险防控，不断增强依法合规治企能力。
    报告期内，董事会以防范化解重大风险为目标，不断加强法律合规、内部控制和全面风险管理体系建设，保障公司依法合规经营。一是构建更加全面、立体的内部监督体系，聚焦重点领域和重点岗位，将内部控制和风险管理贯穿到日常经济责任审计、固定资产投资项目审计、采购合规性监督、收入分配等工作中。二是强化对安全质量、保密管理、合同

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管理等重点领域的风险管控，筑牢经营发展基础防线。三是统筹合规和依法管理，深入推进业法融合，对涉及经营发展、底线管理的关重领域和关重事项开展法律风险提示，有效提升风险预警能力和风险管控效果。

    （四）坚持市值管理，有效树立资本市场良好形象。
    报告期内，公司严格履行信息披露义务，持续加强投资者关系管理，积极践行 ESG 理念，实现市值稳中有升，维护和提升了资本市场良好形象。一是严格开展信息披露工作，持续提升信息披露的规范性和有效性，全年发布临时公告 58份，定期报告 4 份，各类披露文件 110 余份，做到了真实、准确、完整、及时、公平披露信息，获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。二是创新加强投资者沟通，持续优化投资者关系，组织召开公司 2022 年年度、2023 年半年度及三季度业绩说明会，参加山西辖区上市公司、兵器集团“走进兵器工业”上市公司投资者集中交流活动，不断强化与投研、媒体的沟通与交流，组织接待上交所、山西证券组织的“投资者走进晋西车轴”活动，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。三是重视加大股东回报，实行稳定、持续的利润分配政策，现金分红比例达到 50%以上，持续与投资者分享经营发展成果。四是积极践行 ESG 理念，首次发布年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，初步建立 ESG

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管理体系，逐步将社会责任工作纳入公司发展战略和治理体系中，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。
    二、经营情况的讨论与分析

    报告期内，管理层围绕年度经营目标，深入分析国内外行业变革趋势，扎实推进市场开拓、结构调整、科技创新、安全质量、运营管理和党的建设各项工作，经营发展态势持续趋好，全年实现营业收入 12.83 亿元，同比增长 3.01%，净利润 2,035.03 万元，同比增长 93.48%。

  一是市场开拓成效显著，铁路产品主业保持稳中有进态势，国内行业地位持续巩固，国际化经营规模持续增长。二是结构调整持续加快，防务产品、智慧消防等新业务领域在拓展销售渠道和产品谱系方面取得突破。三是科研开发再上新台阶，自主化高速动车组车轴首次批量用于正式载客动车组，获得 X70 型集装箱专用平车制造许可，产品谱系进一步丰富。四是安全质量管控水平持续提升，管理体系和责任落实得到强化，有效提升安全质量保障能力。五是运营管理能力持续增强，生产组织、运营保障、能力建设稳步开展，依法治企合规经营水平得到提高。六是党建引领和保障作用更加凸显，持续深化党的建设，压实管党治党责任，以高质量党建引领保障高质量发展。

    三、2024 年经营目标及重点工作

    （一）2024 年经营目标

    2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划
目标任务的关键一年，是国企改革深化提升行动的重要一

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年。对于公司而言，更是提升上市公司质量、推进高质量发展