优德精密:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2024-019优德精密工业（昆山）股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。优德精密工业（...

  证券代码：300549        证券简称：优德精密        公告编号：2024-019

            优德精密工业（昆山）股份有限公司

              关 于召开2023年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚 假 记 载 、误导 性陈 述或 重大遗漏。

  优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年度股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023年度股东大会；

    2、股东大会召集人：公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次会议召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13:30开始;

    （2）网络投票时间：2024年5月28日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9：15－15：00的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


    6、股权登记日：2024年5月21日（周二）

    7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日2024年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司董事会聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司办公楼行政会议室。

    9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

  二、会议审议事项

  本次股东大会的提案编码示例表，如下：

 提案                                                                  备注

                                提案名称                          该列打勾的
 编码                                                              栏目可以投
                                                                      票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

                                非累积投票提案

1.00  《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》                        √

2.00  《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》                        √

3.00  《关于公司2023年度财务决算报告的议案》                          √

4.00  《关于公司2023年度利润分配的议案》                              √

5.00  《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》                        √

6.00  《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》                  √

7.00  《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》      √

8.00  《关于公司董事、监事薪酬的议案》                                √

9.00  《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                          √

10.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                        √

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


    以上议案已经公司2024年4月23日第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    如上述议案中第9项由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

    1、会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函、传真和电子邮件方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    （1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。

    （2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）。

    （3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记(须在2024年5月27日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：
215316)。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。

    2、现场登记时间：2024年5月27日上午9:00-11：30，下午13：30-16：00。

    3、现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号优德精密证券部。

    4、注意事项：

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    （2）公司不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附
件一。

  五、其他事项

    （一）股东大会联系方式

    联系电话：0512-57770626

    传    真：0512-50333518

    联 系 人：陈海鹰

    联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号

    邮政编码：215316

    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。
  六、备查文件：

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

    2、第四届监事会第十三次会议决议；

    附件一：网络投票操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表

    特此通知。

                                        优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                  2024年4月24日
附件一：

                    网络投票操作流程

  一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350549”，投票简称为“优德投票”。

    2、填报表决意见或选举票数：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9：15－15：00的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

                        授权委托书

优德精密工业（昆山）股份有限公司：

    本人、本公司                      持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股
股票（股票代码：300549）          股，兹委托              （先生、女士），代表
本人（本公司）出席2024年5月28日优德精密工业（昆山）股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示对本次会议议案投票表决，并代为签署相关文件：

    一、会议通知中列明议案的表决意见

                                                  备注        表决结果

 提案