三木集团:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

【摘要】福建三木集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《福建三木集团股份有...

          福建三木集团股份有限公司董事会

      关于独立董事独立性自查情况的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《福建三木集团股份有限公司独立董事工作制度》等要求，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查报告》(以下简称“自查报告”)，公司董事会对自查报告进行了核查、评估并发表专项意见如下：

  经对独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠的任职情况、自查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 23 日