三木集团:第十届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码:000632证券简称:三木集团公告编号:2023-50福建三木集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况福建...

    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2023-50

              福建三木集团股份有限公司

          第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会
议通知于 2023 年 7 月 7 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 7 月
10 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-51）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2023 年 7 月 26 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群
众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2023 年第四次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-52）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 11 日