金道科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2024-030浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：301279        证券简称：金道科技        公告编号：2024-030
                浙江金道科技股份有限公司

          第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次
 会议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股
 份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相
 结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月
 12 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2023 年度总经理工作
 报告》后认为，该报告客观总结了公司 2023 年度落实董事会各项决议、完成主 营业务发展、提高公司管理水平、技术创新能力等方面工作和所取得的经营业 绩。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    2023 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地
 总结了公司 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    (三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

  公司独立董事在 2023 年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及
全体现股东的合法权益。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议
案》

  公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务报告进行审计，
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健审[2024]3598 号审计报告。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年年度审计报告》。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


  经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元
（含税）。现暂以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 100,000,000 股扣除已回购
股份 208,513 股后的股份总数 99,791,487 股为基数测算，共计拟派发现金股利29,937,446.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    (八) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2024 年 4 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年内部控制自我评价报告》及相关公告。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    （九）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》


  公司确认的 2023 年度日常关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

    表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

    公司第二届董事会第二次独立董事专门会议对本事项进行了审核且发表了同意意见，监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

    （十）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

  公司独立董事、监事会对公司 2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]3601 号《浙江金道科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的专项审计报告》。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网  （
http//www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江金道科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。

    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

  董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

  保荐机构出具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]3600 号《金道科技募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。


  具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）及相关公告。

    （十二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
的议案》

  2024 年度在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长）、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。董事、监事、高级管理人员报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

  2024 年度公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）。

  表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；7票回避，关联董事金言荣、金刚强、金晓燕、唐伟将、徐维栋、张新华、郑磊回避表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为全资子
公司提供授信担保的议案》

  公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于
公司的长远发展。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2024-034）。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    （十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》


  董事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化。同意在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用不超过 20,000.00 万元人民币的额度进行委托理财。委托理财将用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。

    （十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项