金道科技:关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2024-043浙江金道科技股份有限公司关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码：301279            证券简称：金道科技          公告编号：2024-043
                浙江金道科技股份有限公司

        关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 23 日召开第二
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告
如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 二十一次会议审议，同意召
 开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

      （1） 现场会议召开时间：2024年 5月 15 日（星期三）下午 14:00。

      （2） 网络投票时间：2024年 5 月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
 进行网络投票的具体时间为 2023 年年度股东大会召开日的深圳证券交易所交易时
 间（上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00）；通过互联网投票系统进
 行网络投票的具体时间为 2023 年年度股东大会召开日 9:15—15:00 期间的任意时
 间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1） 截止 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （3） 公司聘请的律师。

    （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议的提案

                                                                      备注

    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                    以投票

      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                  非累积投票提案

      1.00      《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》              √

      2.00      《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》              √

      3.00      《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要          √

                的议案》

      4.00      《关于公司2023年度财务决算报告的议案》                √

      5.00      《关于2023年度利润分配预案的议案》                  √

      6.00      《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪          √

                酬的议案》

      7.00      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议            √

                案》

      8.00      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议            √

                案》

      9.00      《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资          √

                相关事宜的议案》

      10.00      《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》            √

或文件。

    3、提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。

  三、本次股东大会会议登记方法

    1、登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江金道科技股份有限公司证券事务部。
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：

    （1） 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。

    （2） 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。

    （3） 异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
（须在2024 年 5 月 14 日下午16:00 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”
字样，邮编：312030），不接受电话登记，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

    5、会议联系方式：

  联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

    联系人：唐伟将              联系电话：0575-88262235

    传真：0575-88262235        邮箱：ir@zjjdtech.com

    现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

  1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

  附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件2：《浙江金道科技股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表》
  附件 3：《授权委托书》

  特此公告。

                                                浙江金道科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2024 年 4月 25 日

            参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351279”，投票简称为“金道投票”。

    2、填报表决意见和选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                      填报

            对候选人A 投X1 票                        X1 票

            对候选人B投X2 票                        X2 票

                    …                                …

                  合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年5月15日（现场股东大会召开日）9:15—15:00 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.