长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2024-023襄阳长源东谷实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603950        证券简称：长源东谷    公告编号：2024-023

        襄阳长源东谷实业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日

(二)  股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1
  号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          170,145,855

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          52.4929

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

4、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,054,655 99.9463  91,200  0.0537        0      0

7、 议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

8、 议案名称：关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,054,655 99.9463  91,200  0.0537        0      0

9、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司
  提供融资担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

10、  议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      170,134,655 99.9934  11,200  0.0066        0      0

(二)  累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                      效表决权的比例（%）  当选

11.01 选举李佐元先生为第  169,936,962            99.8772  是
      五届董事会董事

11.02 选举李从容女士为第  169,898,780            99.8547  是
      五届董事会董事

11.03 选举李险峰先生为第  169,936,962            99.8772  是
      五届董事会董事

11.04 选举李易轩先生为第  169,936,962            99.8772  是
      五届董事会董事

11.05 选举冯胜忠先生为第  169,906,962            99.8595  是
      五届董事会董事

11.06 选举黄诚先生为第五  169,906,962            99.8595  是
      届董事会董事

2、 关于增补独立董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                      效表决权的比例（%）  当选

12.01 选举施军先生为第五  169,936,959            99.8772  是
      届董事会独立董事

12.02 选举付永领先生为第  169,936,959            99.8772  是
      五届董事会独立董事

12.03 选举贾华芳女士为第  169,936,959            99.8772  是
      五届董事会独立董事

3、 关于增补监事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                      效表决权的比例（%）  当选

13.01 选举吕珍女士为第五  169,936,958            99.8772  是
      届监事会监事

13.02 选举宋新河先生为第  169,898,738            99.8547  是
      五届监事会监事

(三)  现金分红分段表决情况


                              同意                反对              弃权

                        票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  持股 5% 以上普通

  股股东            168,341,751      100      0        0        0        0

  持股 1%-5%普通股