迪贝电气:第五届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603320证券简称：迪贝电气公告编号：2024-018转债代码：113546转债简称：迪贝转债浙江迪贝电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：603320        证券简称：迪贝电气        公告编号：2024-018
转债代码：113546        转债简称：迪贝转债

              浙江迪贝电气股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议的召开

    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月
19 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第五届董事会
第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议的情况

    经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2024 年第一季度
报告》。

    2. 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《委托理财公告》。

    特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
              2024 年 4 月 25 日