中红医疗:独立董事述职报告(张旭东)

【摘要】中红普林医疗用品股份有限公司独立董事述职报告（张旭东）各位股东及股东代表：本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，董事会薪酬考核与提名委员会主任委员，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深...

        中红普林医疗用品股份有限公司

              独立董事述职报告

                        （张旭东）

各位股东及股东代表：

  本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，董事会薪酬考核与提名委员会主任委员，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题讨论，对董事会的相关事项发表独立意见和事前认可意见，召开独立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、独立董事基本情况

  1. 工作履历、专业背景以及兼职情况

  本人张旭东，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历、
法律硕士学位，1989 年 9 月至 1997 年 12 月任建瓯市第一律师事务所专职律师
（主任），1998 年 1 月至 1998 年 6 月任厦门中海发展公司法务主管，1998 年 7
月至 2010 年 1 月任福建志远律师事务所专职律师（主任、合伙人），2010 年 1 月
至 2017 年 7 月任福建旭丰律师事务所专职律师（合伙人），2017 年 7 月至 2019
年 1 月任福建永时律师事务所专职律师（主任、合伙人），2019 年 1 月至今任福
建建达（厦门）律师事务所专职律师（主任、合伙人）。2022 年 4 月 14 日至今任

  公司独立董事。

      2. 独立性情况说明

      本人不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深

  圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

  律法规、规范性文件和《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

      二、独立董事年度履职概况

      1. 出席董事会和股东大会情况

      2023 年度，公司董事会共召开了 12 次会议、9 次股东大会，本人作为第三

  届董事会独立董事，以现场加通讯方式出席了 12 次董事会，对各项议案均投票

  同意，并就相关事项发表了独立意见和事前认可意见；以通讯方式出席了 9 次股

  东大会。2023 年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自

  出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会

  总数的二分之一的情形。

      本人认为，2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程

  序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

      2. 发表独立意见以及事前认可意见情况

      2023 年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。

  维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行

  职责。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，
  报告期内，本人对公司关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部

  控制评价报告、董事、高级管理人员的选择标准和程序、高级管理人员的薪酬等

  有关事项进行审议并发表了同意独立意见和事前认可意见，具体情况如下：

  会议届次        会议时间                    发表独立意见事项                发表事前认
                                                                                可意见事项

第三届董事会第  2023 年 1 月 5 日  1. 聘任公司副总经理                            无需

  十六次会议

第三届董事会第  2023 年 1 月 30 日  1. 使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案；    无需

  十七次会议                      2. 使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限


                                  公司 70%股权。

第三届董事会第  2023 年 3 月 2 日  1. 提名非独立董事候选人；                      无需

  十八次会议

                                  1. 公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股

                                  本预案；

                                  2. 2022 年度内部控制自我评价报告；

                                  3. 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公

第三届董事会第                    司对外担保情况；

  十九次会议    2023 年 4 月 24 日  4. 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告；    无需

                                  5. 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

                                  定对象发行股票相关事宜；

                                  6. 会计政策及会计估计变更；

                                  7. 计提资产减值准备；

                                  8. 2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告。

第三届董事会第                    1. 公司续聘 2023 年度审计机构；              1. 公司续聘
  二十次会议    2023 年 6 月 29 日  2. 2023 年度高级管理人员薪酬方案。          2023 年度审
                                                                                计机构。

                                  1. 2023 年半年度计提减值准备；              1. 与集团财
                                  2. 与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联  务公司签署
第三届董事会第  2023 年 8 月 29 日  交易；                                      《金融服务
 二十二次会议                      3. 2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司  协议》暨关
                                  资金、公司对外担保情况；                    联交易；
                                  4. 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

第三届董事会第  2023 年 9 月 11 日  1. 使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案。    无需

 二十三次会议

                                  1. 使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技  1. 使用闲置
第三届董事会第                    有限公司 70%股权；                          募集资金购
 二十四次会议    2023 年 9 月 27 日  2. 使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关  买世纪证券
                                  联交易。                                    收益凭证暨
                                                                                关联交易。

                                                                                1. 开展商品
                                                                                期货套期保
                                  1. 2023 年前三季度计提减值准备；            值业务暨关
第三届董事会第  2023 年 10 月 24  2. 开展商品期货套期保值业务暨关联交易；      联交易；
 二十五次会议          日        3. 控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交  2. 控股股东
                                  易。                                        无偿为公司
                                                                                提供财务资
                                                                                助暨关联交
                                                                                易。

                                  1. 公司 2024 年度拟使用自有闲置资金投资低风  1.2024 年度
第三届董事会第                    险型理财产品；                              拟使用暂时
 二十六次会议    2023 年 12 月 5 日  2. 2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进  闲置超募资
                                  行现金管理暨关联交易；                      金及其利息
                                  3. 公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信  进行现金管


                              额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保； 理暨关联交
                              4. 公司 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投  易；

                              资；                                        2.2024 年度