恩华药业:2023年度股东大会决议公告
2024年04月24日 19:35
【摘要】证券代码:002262证券简称:恩华药业公告编号:2024-020江苏恩华药业股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无...
证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2024-020 江苏恩华药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为了尊重中小投资者权益(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东),提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 (一)召开时间 现场会议召开时间:2024年4月24日(星期三)上午9:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00的任意时间。 (二)现场会议召开地点:徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。 (三)召集人:江苏恩华药业股份有限公司董事会;主持人:公司董事长孙彭生先生。 (四)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席总体情况 参加本次股东大会的股东(含股东代理人)共计105人,所代表股份数额为533,821,056股,占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为52.9801%。其中:现场参加本次股东大会的股东(含股东代理人)17名,所代表的股份数额为500,873,299股,占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为49.7101%;通过网络投票的股东88人,所代表股份数额为32,947,757 股,占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为3.2700%。 2、中小投资者出席总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者100人,所代表股份数额为46,834,485股,占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为4.6482%。其中:通过现场投票的股东12人,所代表股份数额为13,886,728股,占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为1.3782%;通过网络投票的股东88人,所代表股份数额为32,947,757股,占公司有表决权股份总数1,007,588,092股的比例为3.2700%。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会,北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002% 中小投资者总表决情况: 与会中小投资者有效 同意 反对 弃权 表决权股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019% 表决结果:获得通过。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002% 中小投资者总表决情况: 与会中小投资者有效 同意 反对 弃权 表决权股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019% 表决结果:获得通过。 3、审议通过了《2023年度报告及摘要》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002% 中小投资者总表决情况: 与会中小投资者有效 同意 反对 弃权 表决权股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019% 表决结果:获得通过。 4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002% 中小投资者总表决情况: 与会中小投资者有效 同意 反对 弃权 表决权股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019% 表决结果:获得通过。 5、审议通过了《2024年度财务预算报告》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002% 中小投资者总表决情况: 与会中小投资者有效 同意 反对 弃权 表决权股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019% 表决结果:获得通过。 6、审议通过了《2023年度利润分配预案》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002% 中小投资者总表决情况: 与会中小投资者有效 同意 反对 弃权 表决权股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019% 表决结果:获得通过。 7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 533,821,056 533,820,156 99.9998% 0 0.0000% 900 0.0002% 中小投资者总表决情况: 与会中小投资者有效 同意 反对 弃权 表决权股份总数(股) 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 46,834,485 46,833,585 99.9981% 0 0.0000% 900 0.0019% 表决结果:获得通过。 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 总表决情况: 与会有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数(股
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