恩华药业:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2024-016江苏恩华药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏恩华药业股份有限...

  证券代码：002262          证券简称：恩华药业        公告编号：2024-016

            江苏恩华药业股份有限公司

      关于召开2023年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第六届董事会第九次会议于2024
年3月28日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2024年4月24日（星期三）召开2023年度股东大会。公司于2024年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012），根据《上市公司股东大会规
则》的规定，现发布关于召开2023年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）上午9：00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日上午9：15至下午15：00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024年4月17日（星期三）。

    7、出席会议对象

    （1）截止2024年4月17日（星期三）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
司的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    8、现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

    二、会议审议事项

    1、会议审议事项

                        表一：本次股东大会提案名称及编码表

 提案                        提案名称                                备注

 编码                                                        该列打勾的栏目可以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                    非累积投票提案

 1.00  《2023 年度董事会工作报告》                            √

 2.00  《2023 年度监事会工作报告》                            √

 3.00  《2023 年度报告及摘要》                                √

 4.00  《2023 年度财务决算报告》                              √

 5.00  《2024 年度财务预算报告》                              √

 6.00  《2023 年度利润分配预案》                              √

 7.00  《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》        √

 8.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                        √

 9.00  《关于修订<公司章程>的议案》                          √

 10.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √

 11.00  《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》 √

 12.00  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  √

 13.00  《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √

    在本次会议上，公司现任独立董事王广基先生、印晓星先生、陈国祥先生、李玉兰女士将分别做 2023 年度述职报告，本事项不需要审议。

    2、本次会议审议的提案均由公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见
公司刊登在 2024 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）和《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

    3、特别强调事项：

    根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的有关规定，议案 9、10、11 需要出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


    三、参加现场会议的登记办法

  （一）登记时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。
    （二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼董
事会办公室。

    （三）登记办法：

    1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；

    3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成 PDF 文件发送到 nhwawu@126.com邮箱进行登记，不接受电话登记。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项：

    1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；
    3、联系人：吴继业；

    4、地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦2003室；

    5、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516) 87767118；邮箱：

nhwawu@126.com；

    6、邮政编码：221001。

    7、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

    六、备查文件

    1、江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

    2、江苏恩华药业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    江苏恩华药业股份有限公司董事会

                                              2024年4月17日


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362262”，投票简称为“恩华投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 24 日（现场股东大会召开当日）
上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件 2：授权委托书（格式）

                江苏恩华药业股份有限公司

              2023年度股东大会授权委托书

    江苏恩华药业股份有限公司：

    兹委托            先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2023年
度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

    委托人对受托人的表决指示如下：

  提案                          提案名称                          备注  同 反  弃
  编码                                                                  意 对  权