聚杰微纤:独立董事2023年度述职报告(蒋建春)

【摘要】江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（蒋建春）各位股东、各位代表：本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，自2020年7月9日当选并履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》...

        江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

            独立董事 2023 年度述职报告

                    （蒋建春）

    各位股东、各位代表：

    本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来，严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司相关工作的开展提出了意见和建议，现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下：

    一、2023 年度出席董事会和股东大会情况

    本人任职期间为 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日。

    2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出
席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议
4 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。
    任职期间，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。2023 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

    二、发表独立意见情况

  会议日期        会议届次        发表独立意见事项    独立意见

2023 年 3 月 1 日  第二届董事会第十 关于使用闲置募集资金和    同意

                七次会议          闲置自有资金进行现金管


                                  理

                                  关于公司及子公司向金融

                                                              同意
                                  机构申请授信额度

                                  关于公司对资产负债率低

                                  于 70%的子公司提供担保    同意
                                  关于公司对资产负债率高

                                                              同意
                                  于 70%的子公司提供担保

                                  关于终止部分募集资金投

                                  资项目并将结余募集资金    同意
                                  永久补充流动资金

                                  关于部分募集资金投资项

                                  目结项并将结余募集资金    同意
                                  永久补充流动资金

                                  关于控股股东及其他关联

                                  方占用公司资金、公司对    同意
                                  外担保情况

                                  关于《2022 年度内部控制    同意
                                  自我评价报告》

                                  关于《2022 年度募集资金

                                  存放与使用情况的专项报    同意
2023 年 4 月 25 第二届董事会第十 告》

日              八次会议          关于《2022 年度利润分配

                                                              同意
                                  预案》

                                  关于 2023 年度董事、高级

                                  管理人员薪酬              同意
                                  关于续聘 2023 年度审计机

                                                              同意
                                  构

                                  关于计提信用减值准备及

                                                              同意
                                  资产减值准备


                                  关于提请股东大会授权董

                                  事会办理以简易程序向特    同意
                                  定对象发行股票

                                  关于转让控股子公司股权    同意
                                  关于终止为部分控股子公

                                                              同意
                                  司提供担保

                                  关于调整募投项目实施进

                                                              同意
                                  度

                第二届董事会第十 关于董事会换届选举暨提

2023 年 8 月 2 日  九次会议          名公司第三届董事会非独    同意
                                  立董事候选人

                                  关于董事会换届选举暨提

                                  名公司第三届董事会独立    同意
                                  董事候选人

                                  关于调整第三届独立董事

                                                              同意
                                  2023 年度薪酬

    三、董事会专门委员会工作情况

    本人担任第二届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。2023 年度，提名委员会
共计召开 3 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1 次。本人出席的 1
次会议主要审议换届选举第三届董事会成员的事项。提名委员会审议该事项保证了公司董事会正常运作。

    本人担任第二届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023 年度，审计委员会共计召
开 4 次会议，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。本人出席的 2 次会议主
要审议年度报告、季度报告、审计等事项。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，促使公司审计工作长远发展。


  四、召开独立董事专门会议情况

    因第二届独立董事任职期限在最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》之前已任期届满，故公司第二届独立董事未召开独立董事专门会议。

    五、公司现场工作情况

    2023 年度，本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会外，还对公
司进行了现场考察，通过审阅公司文件、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司经营情况、管理情况、内部控制等公司各项情况。除此之外，本人还与公司时刻保持联系，不断关注公司各方面发展与外部环境因素，并及时与公司进行沟通反馈。

  六、保护股东权益方面所做的工作

    按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》，作为公司独立董事严格履行独立董事独立性的原则，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识与理解，不断提高自身履职能力。积极与公司股东进行沟通，同时利用自身专业知识和行业经验独立行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

  七、其他事项

    1、2023 年度任职期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

    2、2023 年度任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情
况。

    3、2023 年度任职期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。

    以上是本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理
层及相关工作人员在本人 2023 年的工作中给予的积极配合与支持！

    特此报告！

    （以下无正文）


    （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2023 年度
述职报告签署页）

    独立董事签名：

        蒋建春

                                                    2024 年 04 月 25 日