思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2024-032思美传媒股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况思美传...

证券代码：002712      证券简称：思美传媒          公告编号：2024-032
              思美传媒股份有限公司

        第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
2024 年 4 月 24 日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以
通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以专人、邮件、电话方式送
达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第十四次会议通知期限的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后情况如下：

  战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。

  提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

  薪酬与考核委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

  审计委员会成员由王慧、姚兴平、丁和根三名董事组成，王慧为会计专业人
士，担任主任委员。王慧、丁和根为独立董事。

    三、备查文件

  公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                          思美传媒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日