东亚机械:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2024-010厦门东亚机械工业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门东亚机械工业股...

证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2024-010
              厦门东亚机械工业股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润163,044,883.21 元，提取法定盈余公积 16,304,488.32 元，加上年初未分配利润
362,224,842.54 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供分配利润为 452,128,437.43 元。根据
公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以总股本 378,912,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 37,891,200.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、利润分配预案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

    三、履行的审议程序及相关意见


  1、董事会意见

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

  2、监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    四、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案须经股东大会审议批准后方可实施，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议；

  2、第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                        厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 25 日