浙江永强:关于召开2023年年度股东大会的通知(更新后)

【摘要】证券代码：002489证券简称：浙江永强公告编号：2024-026浙江永强集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责...

证券代码：002489                  证券简称：浙江永强              公告编号：2024-026
                浙江永强集团股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、  召开会议的基本情况

  1、  召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

  2、  会议时间：

  现场及视频会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45

  网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

  3、  会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。

  4、  参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、  会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日

  6、  出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书式样见附件 3）

  （2）本公司董事、监事及高管人员等；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  7、  现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
二楼会议室

    二、  会议审议事项

  本次股东大会提案名称及编码表：

  提案                                                          备注

  编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                              非累积投票提案

  1.00  关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的      √

        议案

  2.00  关于审议 2023 年度财务决算报告的议案                    √

  3.00  关于审议 2023 年度利润分配方案的议案                    √

  4.00  关于进行慈善捐赠的议案                                  √

  5.00  关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案            √

  6.00  关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案      √

  7.00  关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案                  √

  8.00  关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案                  √

  9.00  关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案                    √

  10.00  关于审议修订公司《章程》的议案                          √

  11.00  关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案                √

  12.00  关于审议修订公司《独立董事制度》的议案                  √

  13.00  关于审议修订公司《关联交易管理制度》的议案              √

  14.00  关于审议修订公司《募集资金管理制度》的议案              √

  15.00  关于审议修订公司《对外担保管理制度》的议案              √

  16.00  关于审议 2024 年度日常关联交易事项的议案                √

  17.00  关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计      √

        划的议案

  18.00  关于继续开展远期结售汇业务的议案                        √

  19.00  关于与银行合作开展保理业务的议案                        √

  20.00  关于以自有资金进行证券投资的议案                        √


  21.00  关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案                  √

  22.00  关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案                  √

                              累积投票提案

  23.00  关于选举非职工代表监事的议案                      应选人数 1 人

  23.01  选举冯碗仙为公司第六届监事会非职工代表监事              √

  24.00  关于选举非独立董事的议案                          应选人数 2 人

  24.01  选举陈杨思嘉为公司第六届董事会非独立董事                √

  24.02  选举邱迎峰为公司第六届董事会非独立董事                  √

  25.00  关于选举独立董事的议案                            应选人数 2 人

  25.01  选举孙奉军为公司第六届董事会独立董事                    √

  25.02  选举蒋慧玲为公司第六届董事会独立董事                    √

  本次会议还将听取独立董事述职报告。

  注：上述提案23.00至25.00采取累积投票方式逐项进行表决。提案23.00应选非职工代表监事1人，提案24.00应选非独立董事2人，提案25.00应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    提案23.00表决通过是提案24.01表决结果生效的前提。

    提案10.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    本次会议审议事项除提案2.00、7.00、8.00及9.00之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  本次会议审议提案 16.00 事项时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、朱炜对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

  上述议案已经公司六届十八次董事会、六届十六次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    三、  会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
  （3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2024 年 5 月 13 日
15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。
  2、登记时间：2024 年 5 月 13 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

  3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
    四、  股东参加网络投票的具体操作流程

  本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、  其他事项

    1、 联系方式

  联系人：王洪阳、朱慧

  电话：0576-85956868

  邮箱：yotrioir@yotrio.com

  传真：0576-85956299

  联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

  邮编：317004

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    六、  备查文件

  1. 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议

  2. 浙江永强集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

  特此通知。

                                                  浙江永强集团股份有限公司
                                                      二○二四年四月十九日

                    参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序

  1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                    填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

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