浙江永强:关于2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：002489证券简称：浙江永强公告编号：2024-018浙江永强集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任...

证券代码：002489              证券简称：浙江永强            公告编号：2024-018
                浙江永强集团股份有限公司

            关于 2024 年度日常关联交易的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议2024年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总裁与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。

    现将有关事项公告如下：

    一、  关联交易概述

    1、2024 年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下：

    关联方    关联交易类 关联交易内容 定价 2024 年预计发生额20额2（3 实万际元发）生年 3金1初 额日（至已万发3元月生）
                  别                  原则

马鞍山永强节能 公采 服 提 综务 合购 供服等商 租务品 赁与 及蒸 电汽 费及 、房消屋耗租品赁等 市场 不超过 1,200 万元      633.71

技术股份有限                          价格

司及其子公司                            市场  不超过 20 万元        8.37

                                        价格

腾轩旅游集团股 其采 服 出务购 售商 商品与  旅游机票  市场  不超过 800 万元      372.71

份有限公司及                          价格

子公司              品与软件、技术服务、市场  不超过 50 万元        3.40

              服务等      房屋租赁等  价格

            艺采购商品等 原材料及户外用 市场 不超过20,000万元  13,179.11

浙江伊丽特工                  品      价格

品有限公司    出售商品及 材料及家居用品 市场 不超过 2,000 万元      129.84

                服务等        等      价格

深圳德宝曼好家采购商品与 家具、建材、装 市场  不超过 500 万元        21.05

家居科技有限公  服务等    修装饰等  价格

司及其子公司  出售商品等 塑料制品、家居 市场  不超过 300 万元        9.97

                            用品等    价格

            有 公采购服商务品等与 电子料件、电动 市场

上海昶氪科技            工具产品、技术 价格 不超过 1,500 万元      44.67

限公司及其子                服等

司            提供租赁及 电费、房屋租赁 市场  不超过 800 万元        85.74

                综合服务  及服务费等  价格

台房地州产市有朗限成公远司景出售商品等  家居用品等  市场  不超过 100 万元        15.88

                                        价格


  2、2023 年，公司及控股子公司与关联方发生的关联交易情况具体如下：

          关联交易 关联交                2023 实际 实际发生额 实际发生额 披露日期及索
 关联方    类别  易内容 2023 年预计发生额 发生额 占同类业务 与预计金额    引

                                                      比例      差异

马鞍山永强采 与购 服商 务品燃 务品、料消 等、服耗不超过 1,300 万元  633.71    30.34%  -51.25%

节能技术股
份有限公司提供租赁
及其子公司及 务综合服电屋费租、赁房

                          不超过 20 万元      8.37    0.61%  -58.16%

腾轩旅游集采购商品 旅游机  不超过 800 万元    372.71    19.91%  -53.41%

团股份有限与服务    票

公司及其子出售商品软件、技 不超过 50 万元      3.40    0.06%          详见2023年4
                                                                -93.21% 月 18 日、2023
公司      与服务  术服务

          采购商品 原材料                                              年 8 月 29 日、
浙江伊丽特  等  及户外 不超过20,000万元 13,179.11    12.71%  -34.10% 2023 年 10 月
工艺品有限        用品                                                28 日刊登于
公司      出售商品钢居材用、品家不超过 2,000 万元                              指定信息披露
          及服务等  等                      129.84    15.03%  -93.51% 媒体《证券时
                                                                        报》、《中国

          采 与购 服商 务品 等家 材装、具饰装、等建修                                              证券报》、《上
深圳德宝西                不超过 500 万元    21.05    0.03%  -95.79% 海证券报》、
克曼智能家                                                              《证券日报》

居及有其限子公公司司出售等商品品塑 用、料 品家制 等居                                              和巨潮资讯网
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                  电子料                                              2023-027、
          采购商品件、电动不超过 1,500 万元    44.67    1.99%          2023-062、
                                                                -97.02%2023-069）
上海昶氪科 与服务 工具产

技有限公司        品等

及其子公司提 及供 综务租 合赁 服电屋 及费费租 服等、赁 务房 不超过 800 万元    85.74    6.11%  -89.28%

台州市朗成出售商品 家居用

远景房地产等      品等  不超过 100 万元    15.88    0.40%  -84.12%

有限公司
公司董事会对日常关2023 年度日常关联交易实际发生金额与年初预计金额存在差异的主要原因为：联交易实际发生情况因市场需求波动，导致公司年初预计的日常关联交易与实际发生情况存在一定与预计存在较大差异的差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联
的说明            交易管理，从公司及关联方的实际情况出发，提升关联交易管理效率和质量。

公司独立董事对日常公司 2023年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响，与关联方关联交易实际发生情发生的日常关联交易与年初预计产生一定差异的主要原因是受市场需求波动等况与预计存在较大差因素影响，已发生的日常关联交易符合公司和市场的实际情况，符合法律、法
异的说明          规的规定，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不影响公司独立
                  性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

    本次关联交易预计已经 2024 年 4 月 19 日召开的六届十八次董事会审议通过，关联
董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。上述关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次关联交易尚需提交股东大会审议，其中关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、朱炜对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

    二、  关联方基本情况及关联关系说明

    1、马鞍山永强节能技术股份有限公司（以下简称“永强节能”）

    住址：马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道 1 号

    法定代表人：康灵江

    注册资本：6,535.5888 万元

    经营范围：一般项目：节能管理服务；热力生产和供应；合同能源管理；发电技术服务；余热发电关键技术研发；固体废物治理；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

    经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，永强节能资产总额 43,401.60 万元、所有者权
益总额为 14,188.74 万元；2023 年度永强节能实现营业收入 18,250.16 万元、（归母）
净利润 773.82 万元。

    永强节能为公司控股股东浙江永强实业有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为 66.17%；公司董事、常务副总裁、财务负责人施服斌担任其董事。

    符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条关于关联法人的认定标准。

    永强节能经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，永强节能不属于失信被执行人，不存在履约风险。

    2、腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称“腾轩旅游”）

    法定代表人：刘亮

    注册资本：11,053.2456 万元


    经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；市场调查；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；婚庆服务；翻译服务；承办展览展示活动；航空机票销售代理；火车票销售代理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，腾轩旅游资产总额 33,440.52 万元，所有者权
益总额为 11,9