正弦电气:关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：688395证券简称：正弦电气公告编号：2024-007深圳市正弦电气股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：688395        证券简称：正弦电气      公告编号：2024-007
        深圳市正弦电气股份有限公司

        关于 2024 年度董事、监事和高级

          管理人员薪酬方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
    一、适用对象

    公司第四届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

    三、薪酬方案

    （一）独立董事薪酬

    独立董事2024年度薪酬领取标准：税前8万元/年。

    （二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

  1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事李坤斌和黄小梅以及高级管理人员按其任职岗位领取薪酬，不另行领取津贴；

  2、薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为绩效奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定；

  3、监事桂叶敏因 2024 年 3 月退休，不再发放薪酬，不另行领取监事津贴；

  4、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员薪酬按照公司的薪酬管理制度进行结算与发放；

    （三）其他

  上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    四、审议程序

  公司于2024年4月11日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

  公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                  深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 25 日