中晟高科:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002778证券简称：中晟高科公告编号：2024-012江苏中晟高科环境股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

 证券代码：002778          证券简称：中晟高科        公告编号：2024-012
            江苏中晟高科环境股份有限公司

            第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4 月 14 日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第九届监事会第九次会议通
知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工
业集中区公司四楼会议室召开。会议由杨惠芳女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2023 年度报告全文及其摘要》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏中晟高科环境股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度报告全文及其摘要》。

  2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

  3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

  4、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》的议案

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  监事会认为董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》。

  5、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构的议案》

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
  6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》


  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2023 年度利润分配预案。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  7、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024
年度薪酬方案的议案》

  （关联监事杨惠芳、沈维新、马建新回避表决）

  表决结果：同意： 0 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 3 票。

  鉴于公司全体监事与该议案利益相关，因此全体监事均回避表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司第九届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                      江苏中晟高科环境股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 24 日