荃银高科:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2024-019安徽荃银高科种业股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

证券代码：300087        证券简称：荃银高科        公告编号：2024-019
          安徽荃银高科种业股份有限公司

            2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议开始时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年4 月 23 日 9:15-15:00。

    （二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。

    （三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （四）会议召集人：公司董事会。

    （五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

    （六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18

    名，代表股份数 333,100,607 股，占公司有表决权股份总数的35.16%。

    其中出席现场会议的股东或股东代理人共 11 名，代表股份数

    329,665,550 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票

    出席会议的股东或股东代理人共 7 名，代表股份数 3,435,057 股，占

    公司有表决权股份总数的 0.36%。

        （七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员

    和见证律师列席了会议。

        （八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

    规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        二、议案审议表决情况

        （一）审议通过议案 1《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

        本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一

    致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，

    上述股东合计持有公司股份 268,646,546 股；关联股东张琴女士对子

    议案 1.08 回避表决，持有公司股份 45,594,482 股；谢庆军先生、朱

    全贵先生对子议案 1.09 回避表决，分别持有公司股份 5,250 股、

    560,746 股。

        出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决

    情况如下：

                                                              占出席会议股东/中

  子议案            类别        表决意见  股份数量（股） 小股东有效表决权    审议结果
                                                              股份总数比例（%）

                                    同意      64,321,661          99.79

1.01 公司与中国    总体表决情况      反对        132,400            0.21

种子集团有限公                      弃权          0                0              通过

司及其下属公司                      同意      4,583,857          97.19

的关联交易预计  中小股东表决情况    反对        132,400            2.81

                                    弃权          0                0

                                    同意      64,321,661          99.79

1.02 公司与中化    总体表决情况      反对        132,400            0.21

现代农业有限公                      弃权          0                0              通过

司及其下属公司  中小股东表决情况    同意      4,583,857          97.19

的关联交易预计                      反对        132,400            2.81


                                      弃权          0                0

                                      同意      64,321,661          99.79

 1.03 公司与中化    总体表决情况      反对        132,400            0.21

 化肥有限公司及                      弃权          0                0              通过

 其下属公司的关                      同意      4,583,857          97.19

  联交易预计    中小股东表决情况    反对        132,400            2.81

                                      弃权          0                0

                                      同意      64,321,661          99.79

 1.04 公司与江苏    总体表决情况      反对        132,400            0.21

 扬农化工股份有                      弃权          0                0              通过

 限公司及其下属                      同意      4,583,857          97.19

 公司的关联交易  中小股东表决情况    反对        132,400            2.81

    预计                            弃权          0                0

                                      同意      64,321,661          99.79

  1.05 公司与      总体表决情况      反对        132,400            0.21

 Syngenta Asia                        弃权          0                0              通过

 Pacific Pte.Ltd.的                      同意      4,583,857          97.19

 关联交易预计  中小股东表决情况    反对        132,400            2.81

                                      弃权          0                0

                                      同意      64,321,661          99.79

  1.06 公司与      总体表决情况      反对        132,400            0.21

  Syngenta                          弃权          0                0              通过

  Bangladesh                          同意      4,583,857          97.19

Limited 的关联交  中小股东表决情况    反对        132,400            2.81

    易预计                          弃权          0                0

                                      同意      64,321,661          99.79

 1.07 公司与中化    总体表决情况      反对        132,400            0.21

 商业保理有限公                      弃权          0                0              通过

 司的关联交易预                      同意      4,583,857          97.19

      计        中小股东表决情况    反对        132,400            2.81

                                      弃权          0                0

                                      同意      287,373,725          99.95

 1.08 公司与山高    总体表决情况      反对        132,400            0.05

 荃银供应链管理                      弃权          0                0              通过

 有限公司的关联                      同意      4,583,857          97.19

  交易预计    中小股东表决情况    反对        132,400            2.81

                                      弃权          0                0

                                      同意      332,402,211          99.96

 1.09 公司与山东    总体表决情况      反对        132,400            0.04

 黎明种业科技有                      弃权          0                0              通过

 限公司的关联交                      同意      4,583,857          97.19

    易