德固特:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2024-019青岛德固特节能装备股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议...

证券代码：300950              证券简称：德固特              公告编号：2024-019
          青岛德固特节能装备股份有限公司

      关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议
由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。


    2、 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司以总
经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

    3、 审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度独立董事述职报告（赵庆明）》、《2023 年度独立董事述职报告（于培友）》及《2023 年度独立董事述职报告（邢聪明）》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

  独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

    4、 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  公司编制的 2023 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  董事会同意对外披露 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  公司编制的 2024 年第一季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-025）。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

    6、 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财
务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7、 审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，聘期 1 年，审计费用 75.00 万元（不含税），其中财务报告审计费用 60.00 万元，内部控制审计费用 15.00 万元。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    8、 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司董事会认为：公司截止 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效
的内部控制。公司建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控
制的整体目标。

  保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

    9、 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
      议案》

  2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

  保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    10、  审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 150,480,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利2,257.20 万元，不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。


    11、  审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

  经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定 2024 年度非独立董事薪酬如下：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士不领取董事职务薪酬，董事陈祖平先生董事薪酬拟定为每年 15.00万元人民币(含税)。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

  表决结果：关联董事魏振文、刘汝刚、李环玉、崔建波、陈祖平、陈丹回
避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    12、  审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

  经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司独立董事的津贴水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定 2024 年度独立董事津贴标准为每人每年 6.00 万元人民币(含税)。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

  表决结果：关联董事赵庆明、于培友、邢聪明回避表决，赞成 6 票，反对0 票，弃权 0 票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。


  经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董事同意在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

  表决结果：关联董事刘汝刚回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
审议通过。

    14、  审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高募集资金使用效率，与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

  保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

    15、  审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高自有资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

  保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

    16、  审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》