德固特:德固特关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2024-029青岛德固特节能装备股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛德固特...

证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2024-029
          青岛德固特节能装备股份有限公司

    关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》，其中，《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

  一、适用对象

  公司董事、监事及高级管理人员。

  二、适用期限

  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

  三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

  （1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；

  （2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；


  （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取董事职务薪酬，董事陈祖平先生董事薪酬标准为每年 15.00 万元人民币(含税)。
  （4）独立董事津贴标准拟定为每人每年 6.00 万元人民币(含税)。

    2、公司监事薪酬方案

  全体监事在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

  在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

    4、其他规定

  上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

  上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

  上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
  四、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议；

  2、第四届监事会第十五次会议决议；

  3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

  特此公告。

                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事  会

                                              2024 年 4 月 22 日