佩蒂股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律...

          佩蒂动物营养科技股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

    2023 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公
司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报告期内董事会的工作情况及 2024 度的工作规划报告如下：
一、报告期内董事会工作回顾

    2023 年，面对复杂的外部经营环境，公司围绕“一体两翼”战略目标，坚持高质
量发展，重点发展国内市场和自主品牌，深耕海外市场，深入实施全球化运营，在产品研发、品牌建设、主粮供应链建设、产业生态、精细化运营、低碳转型等方面交付了高质量答卷。作为公司治理和重大决策的核心，董事会全面落实股东大会和董事会决议，做好信息披露和投资者关系管理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司发展付出了巨大努力。
二、报告期内董事会开展的主要工作

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，董事会共召开会议 9 次，其中定期会议 2 次，临时会议 7 次；审议议
案 47 项，通过议案 47 项，通过率 100%，会议的召集、通知、召开、审议和决议等
相关程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。2023 年度董事会召开会议审议和表决议案的情况如下：

  会议届次      召开日期                        审议议案

第三届董事会第二 2023 年 4 1.  审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
十一次会议        月 24 日    2.  审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；


                            3.  审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
                            4.  审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
                            5.  审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
                            6.  审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
                                议案》；

                            7.  审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况
                                的专项报告>的议案》；

                            8.  审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
                            9.  审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的
                                议案》；

                            10. 审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案
                                的议案》；

                            11. 审议通过《关于全资子公司租赁房产展期暨关联交易
                                的议案》；

                            12. 审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易与 2023
                                年度预计日常关联交易的议案》；

                            13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

                            14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

                            15. 审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额
                                度的议案》；

                            16. 审议通过《关于 2023 年度向下属子公司提供担保及接
                                受下属子公司担保的议案》；

                            17. 审议通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议
                                案》；

                            18. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                                的议案》；

                            19. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                                资金的议案》；

                            20. 审议通过《关于终止部分募投项目并将相对应募集资
                                金永久补充流动资金的议案》；

                            21. 审议通过《关于增加注册资本的议案》；

                            22. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

                            23. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

第三届董事会第二 2023 年 4 24. 逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方
十二次会议        月 30 日        案的议案》

第三届董事会第二 2023 年 5 25. 审议通过《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
十三次会议        月 18 日

第三届董事会第二 2023 年 7 26. 审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激
十四次会议        月 26 日        励计划预留部分限制性股票的议案》

第三届董事会第二 2023 年 8 27. 审议通过《关于作废部分首次授予尚未归属的第二类
十五次会议        月 14          限制性股票的议案》；


                            28. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
                                第一个归属期符合归属条件的议案》

                            29. 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议
第三届董事会第二 2023 年 8    案》；

十六次会议        月 29 日    30. 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用
                                情况的专项报告>的议案》

第三届董事会第二 2023 年 10 31. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

十七次会议        月 23 日

第三届董事会第二 2023 年 12 32. 审议通过《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
十八次会议        月 8 日

                            33. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董
                                事会非独立董事的议案》；

                            34. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董
                                事会独立董事的议案》；

                            35. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

                            36. 审议通过《关于<独立董事专门会议制度>的议案》；
                            37. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

                            38. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
                            39. 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
第三届董事会第二 2023 年 12 40. 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
十九次会议        月 19 日    41. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的
                                议案》；

                            42. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

                            43. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
                            44. 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

                            45. 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
                            46. 审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态日
                                期的议案》；

                            47. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
                                案》

    （二）专门委员会召开情况

    公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4
个专门委员会，各专门委员会均定期或根据需要召开会议，就公司发展战略、定期报告、股权激励、回购股份等重大事项向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

    2023 年度，董事会专门委员会共召开会议 8 次，其中：审计委员会召开会议 4
次，提名委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会
议 2 次。

    报告期内，各专门委员会均按照《公司章程》及相关专门委员会的工作细则等履行职责，召集人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形。

    （三）董事履职情况

    报告期内，全体董事按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的要求，诚信、勤勉、专业、高效地履行董事职责，在重大决策过程中发挥了应