舍得酒业:舍得酒业2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2024-023舍得酒业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600702          证券简称：舍得酒业          公告编号：2024-023
              舍得酒业股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          116,474,687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            35.1873

份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

 3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

    审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      114,348,390    98.1745    18,700    0.0160 2,107,597  1.8095

 2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

    审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      114,342,790    98.1696    24,300    0.0209 2,107,597  1.8095

 3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

    审议结果：通过


  表决情况：

                      同意                  反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      114,337,890    98.1654    22,200    0.0191 2,114,597  1.8155

  4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      114,344,890    98.1714    22,200    0.0191 2,107,597  1.8095

  5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      114,348,590    98.1746    18,500    0.0159  2,107,597  1.8095

  6、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审
      计机构和内部控制审计机构的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：


                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      114,341,290    98.1684    23,200    0.0199  2,110,197  1.8117

  7、 议案名称：《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                    反对                弃权

 股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股        13,649,522    86.5048 2,127,297  13.4819    2,100  0.0133

  8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资
    担保的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      114,212,831    98.0581  154,255    0.1324 2,107,601  1.8095

  9、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权


                票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股    112,738,424    96.7922 1,628,666    1.3983 2,107,597  1.8095

    10、  议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股    114,333,590    98.1617    26,500    0.0228  2,114,597  1.8155

    11、  议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

      审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股    114,333,590      98.1617  26,500      0.0228 2,114,597  1.8155

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                      同意                  反对                  弃权

序号                                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

 5    《公司 2023 年度利润分配方案》      13,652,822  86.5257      18,500  0.1173  2,107,597    13.3570

 7    《公司 2024 年度预计日常关联交易    13,649,522  86.5048  2,127,297  13.4819      2,100    0.0133
      的议案》

      《关于 2024 年度公司及子公司申请

 8    授信额度并为全资子公司提供融资担    13,517,063  85.6653    154,255  0.9776  2,107,601    13.3571
      保的议案》

 9    《关于公司及子公司使用闲置自有资    12,042,656  76.3212  1,628,666  10.3218  2,107,597    13.3570
      金购买理财产品的议案》


10    《关于公司董事 2023 年度薪酬情况    13,637,822  86.4307      26,500  0.1679  2,114,597    13.4014
      及 2024 年度薪酬方案的议案》

11    《关于公司监事 2023 年度薪酬情况    13,637,822  86.4307      26,500  0.1679  2,114,597    13.4014
      及 2024 年度薪酬方案的议案》

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

      议案 7 涉及关联交易事项，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司所持股份数量为

  100,695,768 股，回避了该议案的表决。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

  律师：杨波、何瑞

  2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

  果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及

  《公司章程》的规定，均为合法有效。

  特此公告。

                                                  舍得酒业股份有限公司董事会

                                                              2024 年 4 月 24 日

     上网公告文件