舍得酒业:舍得酒业第十一届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2024-019舍得酒业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

 证券代码：600702        证券简称：舍得酒业        公告编号：2024-019
            舍得酒业股份有限公司

      第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于 2024 年 3 月 29
日以通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议，有关本次会议的通知，已于 2024
年 3 月 25 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》。

  公司根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果，对公司监事的薪酬进行了
确认，2023 年度公司监事的薪酬情况具体详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业 2023 年年度报告》。同时，公司制定了监事 2024 年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的监事薪酬实行年薪制，计算公式为年薪＝基本薪酬+绩效奖金+职务津贴。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定，职务津贴根据担任的监事职责确定。

  本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将提交公司股东大会审议。
  特此公告。

                                            舍得酒业股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 30 日