药石科技:关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易额度预计的公告

【摘要】证券代码：300725证券简称：药石科技公告编号：2024-029债券代码：123145债券简称：药石转债南京药石科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内...

 证券代码：300725      证券简称：药石科技        公告编号：2024-029
 债券代码：123145      债券简称：药石转债

                  南京药石科技股份有限公司

    关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易

                      额度预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    南京药石科技股份有限公司（含下属子公司，以下简称 “公司”）根据 2023
 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2024 年度公司可 能发生的关联交易不超过 6,570 万元。2023 年公司与关联方实际发生的日常关联 交易总额为 2,847.96 万元。

    2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八
 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENGXU 已对该议案回避，非关
 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。本议案已经公司独立
 董事专门会议审议通过。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。

    （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元

关联交                    关联交易  关联交易              截至披露日已  上年发
            关联方                              预计金额

易类别                      内容    定价原则                发生金额    生金额

        南京晶捷生物科  采购设备开

        技有限公司及其  发 FTE 服

                          务，采购耗                250          0.68        4.61
向关联  控制的公司      材

                                      参 照 市 场

方采购  江苏南创化学与              价 格 协 商

商品及  生命健康研究院  采购技术服  确定

                          务、原材料                  130          6.90        74.48
 劳务  有限公司

        南京科络思生物  采购技术服

        科技有限公司    务、原材料                  30            0          0

        小计                                        410          7.58        79.09

        Myrobalan        销售产品、

        Therapeutics 及其  提供技术服                3000        476.64      1,397.58
        控制的公司      务

        南京凯图医药有  销售产品、

        限公司          提供技术服                750        215.78      644.60
                          务

        RETEX          销售产品、

        PHARMACEUTI  提供技术服                550        121.99      362.11
        CALS, INC.      务

        南京派特美生科  销售产品、

        技有限公司      提供技术服                500          69.41        32.67
向关联                    务

方销售  药捷安康（南京） 销售产品、  参 照 市 场

商品、  科技股份有限公  提供技术服  价 格 协 商    400          93.00        2.58
提供劳  司              务          确定

  务    南京晶捷生物科  销售产品、

        技有限公司及其  提供技术服                360          72.71      223.04
        控制的公司      务

        江苏南创化学与  销售产品、

        生命健康研究院  提供技术服                200          5.32        78.71
        有限公司        务

        南京科络思生物  销售产品、

        科技有限公司    提供技术服                80          23.58          0

                          务

        南京泽维生物科  销售产品、

        技有限公司      提供技术服                40            0          10.15
                          务

        小计                                        5880        1078.43      2751.44

租入资                  瑞士子公司

产、支  南京晶捷生物科  承租房屋、  参 照 市 场

付物业  技有限公司及其  支付场地物  价 格 协 商    220          0          0

费及水  控制的公司      业费、水电  确定

电费等                    费等。


              江苏南创化学与  承租房屋、

              生命健康研究院  设备                        60            0          0

              有限公司

              小计                                        280          0          0

              合计                                        6,570        1086.01      2,830.53

      注：Myrobalan Therapeutics 原名 Myro Therapeutics。

          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                  单位：万元

 关联                      关联交  实 际 发  预计    实际发生额  实际发生额  披露日期及
 交易        关联人        易内容  生金额    金额    占同类业务  与预计金额      索引

 类别                                                    比例（％）    差异率

        苏州康润医药有限公  原 材 料                        0.01%      -62.85%

        司                  采购        7.43      20

向关联  南京晶捷生物科技有

人采购  限公司及其控制的公  耗 材 采                        0.01%      -76.95%

原材料                      购          4.61      20

        司

        小计                            12.04      40        0.02%      -69.90%

        Myrobalan

        Therapeutics 及其控制            1,397.58    1400      0.81%      -0.17%

        公司

        南京凯图医药有限公                                0.37%      -14.05%    公 司 已 于
        司                              644.60    750

        RETEX                                                                        2023年8月15
        PHARMACEUTICAL            362.11    550      0.21%      -34.16%    日在巨潮资讯
        S, INC.                                                                        网

        南京晶捷生物科技有                                                            （http://www.
向关联  限公司及其控制的公  销 售 产  223.04    250      0.13%      -10.78%    cninfo.com.cn
人销售  司                  品、提供                                                  ）披露了《关
商品、  南京科络思生物科技  技 术 服                                                  于 2023 年度
提供服  有限公司            务          0        50      0.00%      -100.00%    日常关联交易
 务    江苏南创化学与生命                                                            预计的公告》。
        健康研究院有限公司              78.71      250      0.05%      -68.52%

        南京派特美生科技有                                0.02%      -34.66%

        限公司