双乐股份:关于制定、修订部分公司治理制度的公告

【摘要】证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2024-018双乐颜料股份有限公司关于制定、修订部分公司治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。双乐颜料股份有限公司（以...

证券代码：301036            证券简称：双乐股份          公告编号：2024-018
                  双乐颜料股份有限公司

          关于制定、修订部分公司治理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下：

  一、制度修订、制定具体情况

序号                      制度名称                      形式    是否提交股
                                                                  东大会审议

 1  《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》  制定        否

 2  《战略委员会议事规则》                            修订        否

  上述制度已经第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

  二、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议；

  2、修订及制定后的相关制度。

  特此公告。

                                                双乐颜料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日