双乐股份:2024-010关于公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2024-010双乐股份颜料有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。双乐颜料股份有限公司（...

证券代码：301036          证券简称：双乐股份        公告编号：2024-010

              双乐股份颜料有限公司

        关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事
会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》,具体情况如下：

  一、利润分配预案基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 47,277,214.58 元，母公司实现净利润 26,386,277.45 元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取了 10%的法定盈余公积金，加上 2022 年结存的未分配利润后，2023 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 329,446,353.65 元；年末资本公积余额为 1,016,764,175.14 元。

  根据公司 2023 年生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司章程》及《公司上市后三年内
股东分红回报规划》，提出 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股
本 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），合计派发现金股
利人民币 30,000,000 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。


  三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司 2023 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  四、履行的审议程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本
100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），合计派发现金股利
人民币 30,000,000 元（含税）。

  2、监事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  五、备查文件

  1、双乐颜料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

  2、双乐颜料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

  特此公告。

                                                      双乐颜料股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2024 年 4 月 24 日