江苏博云:第二届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码:301003证券简称:江苏博云公告编号:2024-033江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江...

证券代码:301003            证券简称:江苏博云        公告编号:2024-033
            江苏博云塑业股份有限公司

        第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在
公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄雄、于北方、孙军以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  全体董事一致认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

1.公司第二届董事会第十七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                  江苏博云塑业股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 24 日