亚通股份:亚通股份董事会决议公告

【摘要】证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2024-009上海亚通股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会...

证券代码：600692    证券简称：亚通股份  公告编号：2024-009
        上海亚通股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海亚通股份有限公司第十届董事会第30次会议于2024年4 月
22 日下午 13 点 30 分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持，
公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发
出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，该项议
案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 30 次会议审议。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  (二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；


  (三) 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，此议案需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  (四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预
算报告》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  (五) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。经众华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2023 年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72元，加期初未分配利润424,363,095.08元，累计可供股东分配的利润为 426,807,285.80 元。2023 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024 年长兴
岛 38#地块安置房项目、奉贤大居社区 14 单元和 15 单元经济适用房
项目、堡镇 25#地块安置房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (六) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 30 次会议审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (七) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。该项议
案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 30 次会议审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (八) 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (九) 审议通过了《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》，
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (十) 审议通过了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》，此议
案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (十一) 审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (十二) 审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况
的评估报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (十三) 审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (十四) 审议通过了《亚通股份关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议还听取了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

  特此公告

                                上海亚通股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 22 日