亚通股份:亚通股份监事会决议公告

【摘要】证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2024-010上海亚通股份有限公司监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会...

证券代码：600692    证券简称：亚通股份  公告编号：2024-010
          上海亚通股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 10
次会议于 2024 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，由公司监事会主席
黄飞荣先生主持，公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体监事发
出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，同意将
此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  (二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  (三) 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将此
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。


  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  (四) 审议通过了《公司 2023 年财务决算暨 2024 年财务预算报
告》，同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  (五) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将此预
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  监事会认为《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (六) 审议通过了《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》，
同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (七) 审议通过了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》，同意
将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (八) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为： 在 2023 年中，公司全体董事、高级管理人员在执
行职务时勤勉务实，公司 2023 年度财务报告真实地反应了公司的财
务状况和经营成果。众华会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

  监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核，监事会认为：

  1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年度经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

                                上海亚通股份有限公司监事会
                                          2024 年 4 月 22 日