宏德股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2024-012江苏宏德特种部件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情...

  证券代码：301163  证券简称：宏德股份  公告编号：2024-012

                江苏宏德特种部件股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2024
年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体
监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会
工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3.《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财
务决算及 2024 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控
制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2023 年度审计工作
期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    7.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议，监事会认为公司严格按照法定程序履行批准流程并及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2023 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    8.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。

    公司 2024 年度监事薪酬方案如下：在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职
务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取监事津贴。

    由于所有监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    9.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度
报告》（公告编号：2024-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

    1.第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。

                                                    江苏宏德特种部件股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                2024 年 4 月 24 日