上海艾录:第四届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2024-033债券代码：123229债券简称：艾录转债上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：301062        证券简称：上海艾录        公告编号：2024-033
债券代码：123229        债券简称：艾录转债

                上海艾录包装股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日通过电讯方式

5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：


  公司根据 2024 年第一季度财务报表编制了《2024 年第一季度报告》，与会
董事经审核，认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                            上海艾录包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日