捷昌驱动:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603583证券简称：捷昌驱动公告编号：2024-011浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603583        证券简称：捷昌驱动        公告编号：2024-011

      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日  14 点 00 分

  召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科
  技股份有限公司会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

                      至 2024 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                      议案名称

                                                              A 股股东

非累积投票议案

1    关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案              √

2    关于修订《独立董事工作制度》的议案                        √

3    关于修订《董事会议事规则》的议案                          √

4    2023 年度董事会工作报告的议案                              √

5    2023 年度独立董事述职报告的议案                            √

6    2023 年度监事会工作报告的议案                              √


7    2023 年年度报告全文及摘要的议案                            √

8    2023 年度财务决算报告的议案                                √

9    2023 年度利润分配方案的议案                                √

10  关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度        √
      的议案

11  关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案                    √

12  关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方        √
      案的议案

13  关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方        √
      案的议案

14  关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案                        √

15  关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案            √

16  关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变        √
      更登记的议案

    本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述相关议案已经公司于 2023 年 12 月 13 日和 2024 年 4 月 22 日分别召
  开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和第五届董事
  会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已分别于
  2023 年 12 月 14 日和 2024 年 4 月 24 日刊登在指定媒体和上海证券交易所网
  站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1、16
3、对中小投资者单独计票的议案：1、9、11、12、13、14、15、16

    对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

  应回避表决的关联股东名称：胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象

(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603583        捷昌驱动          2024/5/10

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡；
③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
④异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiecang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时
间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于 2023 年 5 月 14
日 17：00）。

2、登记时间：2023 年 5 月 14 日（上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00）

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部
4、会议联系人：劳逸
电话：（0575）86760296；传真：（0575）86287070；邮政编码：312500
六、  其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
2、现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。
特此公告。

                              浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                          同  反  弃

                                                  意  对  权

1    关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2    关于修订《独立董事工作制度》的议案
3    关于修订《董事会议事规则》的议案


4    2023 年度董事会工作报告的议案

5    2023 年度独立董事述职报告的议案

6    2023 年度监事会工作报告的议案

7    2023 年年度报告全文及摘要的议案

8    2023 年度财务决算报告的议案

9    2023 年度利润分配方案的议案

10  关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合

    授信额度的议案
11  关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

12  关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度

    薪酬方案的议案

13  关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度

    薪酬方案的议案
14  关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
15  关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的

    议案
16  关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理

    工商变更登记的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。