家联科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】宁波家联科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创...

                宁波家联科技股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

  现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营指标

  2023 年度，公司实现营业收入 1,721,162,188.71 元，同比减少 12.90%；实
现利润总额 30,580,271.35 元，同比减少 84.11%；实现归属于母公司股东的净利润为 45,355,001.34 元，同比减少 74.69%。

    二、重点工作回顾

    （一）变更注册资本

  经 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司以截止
2022 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 3.00 元（含税），共派发现金股利人民币 36,000,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。转增后公司总股本增加至 192,000,000 股。

    （二）设立境外子公司并投资建设生产基地


          公司 2023 年 5 月 17 日召开 2023 年第二次临时董事会及第二届监事会第十

      五次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的议案》。因

      业务发展和增加海外生产基地布局的需要，提升公司的国际竞争力和服务能力，

      完善公司业务布局和中长期战略发展规划，设立泰国子公司并投资建设生产基地，

      有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能

      对公司的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有

      率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响。

          （三）向不特定对象发行可转换公司债券

          2022 年 12 月公司启动向不特定对象发行可转换公司债券方案，于 2023 年

      11 月收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不

      特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），本次可

      转债的募集资金为人民币 75,000.00 万元，用于“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环

      保材料制品项目”本次实施再融资项目，有助于公司优化产品结构，进一步强化

      公司在可降解产品领域的布局并满足公司未来在可降解产品的业务发展和市场

      拓展需求，有利于公司应对行业竞争、把握行业发展机遇。

          三、董事会日常工作情况

          公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司董事根据《公司法》和

      《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开

      股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，

      确保董事会的规范运作和务实高效。

          （一）董事会召开情况

          2023 年度，公司董事会共召开 11 次董事会议，会议的召开、表决和决议程

      序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、

      有效。具体内容如下：

序号      会议届次          召开日期                            审议事项

      第二届董事会第                      审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》《关
 1      七次会议      2023 年 3 月 21 日  于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022
                                          年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报

                                        告>的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
                                        方案的议案》《关于公司<2022 年年度募集资金存放与使用情
                                        况的专项报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报
                                        告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的
                                        议案》《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》《关
                                        于公司<2023 年度非独立董事薪酬方案>的议案》《关于公司
                                        <2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于聘任公司证
                                        券事务代表的议案》《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的
                                        议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
                                        案》《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会的议案》
                                        《关于制定<董事会环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则>
                                        的议案》《关于<2022 年可持续发展报告>的议案》《关于制定<
                                        商誉减值测试内部控制制度>的议案》《关于变更注册资本及修
                                        订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请公司召
                                        开 2022 年年度股东大会的议案》

2    第二届董事会第  2023 年 4 月 27 日  审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

        八次会议

                                        审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
                                        件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
                                        （修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司
3    2023 年第一次    2023 年 5 月 11 日  债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不
    临时董事会会议                      特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
                                        （修订稿）的议案》《关于公司<可转换公司债券持有人会议规
                                        则（修订稿）>的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债
                                        券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

4    2023 年第二次    2023 年 5 月 17 日  审议通过《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的议
    临时董事会会议                      案》

    第二届董事会第                      审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
5      九次会议      2023 年 7 月 28 日  《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                        告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

                                        审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
                                        立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三
    第二届董事会第                      届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司经营范围及
6      十次会议      2023 年 8 月 10 日  修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司独立
                                        董事津贴的议案》《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的
                                        议案》《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议
                                        案》


                                          审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于
      第三届董事会第                      选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公
 7      一次会议      2023 年 8 月 28 日  司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘
                                          任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关
                                          于聘任公司证券事务代表的议案》