光库科技:第四届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2024-051珠海光库科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况珠海光库科...

证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2024-051

                    珠海光库科技股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024
年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监
事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》

  经审核，监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟对限制性股票回购注销数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且本次调整已履行了必要的程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次对限制性股票回购注销数量的调整。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

 三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

                                              珠海光库科技股份有限公司
                                                        监事会

                                                      2024年4月24日