华蓝集团:关于修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：301027证券简称：华蓝集团公告编号：2024-019华蓝集团股份公司关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股...

证券代码：301027        证券简称：华蓝集团        公告编号：2024-019
                  华蓝集团股份公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司
对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订情况

  根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：
 原内容所在

                    原条款内容                  修订后内容

    条款

            董事会设立审计委员会、薪酬  董事会设立审计委员会、薪酬与
 第一百三十  与考核委员会、提名委员会、  考核委员会、提名委员会、战略
    二条    战略委员会...              与 ESG 委员会...

            公司股东大会对利润分配方案  公司股东大会对利润分配方案作
            作出决议后，公司董事会须在  出决议后，或公司董事会根据年
 第一百八十  股东大会召开后 2 个月内完成  度股东大会审议通过的下一年中
    二条    股利(或股份)的派发事项。    期分红条件和上限制定具体方案
                                        后，须在 2 个月内完成股利(或
                                        股份)的派发事项。

 第一百八十  ...公司应当优先采用现金分  ...公司应当优先采用现金分红
    三条    红进行利润分配，且每年以现  进行利润分配，且每年以现金方

            金方式分配的利润应不低于当  式分配的利润应不低于当年实现
            年实现的可分配利润的 10%。  的可分配利润的 10%。其中，现
            其中，公司实施现金分红时须  金股利政策目标为剩余股利，公
            同时满足下列条件：          司实施现金分红时须同时满足下
            ...                        列条件：

            （八）董事会审议现金分红具  ...

            体方案时，应当认真研究和论  （八）董事会审议现金分红具体
            证公司现金分红的时机、条件  方案时，应当认真研究和论证公
            和最低比例、调整的条件及其  司现金分红的时机、条件和最低
            决策程序要求等事宜。        比例、调整的条件及其决策程序
            （九）股东大会对现金分红具  要求等事宜。

            体方案进行审议时...        独立董事认为现金分红具体方案
                                        可能损害上市公司或者中小股东
                                        权益的，有权发表独立意见。董
                                        事会对独立董事的意见未采纳或
                                        者未完全采纳的，应当在董事会
                                        决议中记载独立董事的意见及未
                                        采纳的具体理由，并披露。

                                          （九）股东大会对现金分红具
                                        体方案进行审议时...

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

    二、其他事项说明

  上述修订条款尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等事宜。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

                                          华蓝集团股份公司董事会
                                                2024 年 4 月 24 日