环旭电子:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2024-043转债代码：113045转债简称：环旭转债环旭电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

证券代码：601231        证券简称：环旭电子    公告编号：2024-043

转债代码：113045        转债简称：环旭转债

            环旭电子股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 04 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛
  夏路 169 号 B 栋 1 楼）

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,826,349,726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          83.5479

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 Rutherford Chang（非独立董事）因工
  作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及财务总监出席本次会议，部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,823,156,135  99.8251  215,600  0.0118 2,977,991  0.1631

2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股    1,823,156,135  99.8251 215,600  0.0118 2,977,991    0.1631
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,823,156,135  99.8251 215,600  0.0118 2,977,991    0.1631

4、 议案名称：关于《2023 年度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数 比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    1,826,349,726  100.0000    0  0.0000      0    0.0000

5、 议案名称：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,823,156,135  99.8251 215,600  0.0118 2,977,991    0.1631

6、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
  预计的议案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数 比例（%）

    A 股      124,502,124 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：关于银行授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,825,461,048  99.9513 888,674  0.0486      4    0.0001

8、 议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数 比例（%）票数 比例（%）

    A 股    1,826,348,984  99.9999  742  0.0001      0  0.0000

9、 议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：


 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,825,461,048  99.9513 888,674    0.0486    4    0.0001

10、  议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数 比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    1,826,349,726  100.0000    0  0.0000      0    0.0000

11、  议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,770,227,638  96.9270 56,122,088  3.0730    0    0.0000

12、  议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,770,227,638  96.9270 56,122,088  3.0730    0    0.0000

13、  议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,770,227,638  96.9270 56,122,088  3.0730    0    0.0000

14、  议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,770,227,638  96.9270 56,122,088  3.0730    0    0.0000

15、  议案名称：关于修订《财务资助管理办法》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,770,227,638  96.9270 56,122,088  3.0730    0    0.0000
 16、  议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

    审议结果：通过
 表决情况：

股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,813,510,009  99.2969 6,126,717    0.3354 6,713,000  0.3677

 17、  议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

    审议结果：通过
 表决情况：

股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,817,037,607  99.4901 6,114,728    0.3348 3,197,391  0.1751

 18、  议案名称：关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案

    审议结果：通过
 表决情况：

    股东类型            同意                反对            弃权

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股    1,826,055,926  99.9839 74,400    0.0040 219,400    0.0121

 19、  议案名称：关于增补第六届董事会董事的议案

    审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）

  A 股    1,815,202,667  99.3896 11,146,959    0.6103 100    0.0001