奥雅股份:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300949证券简称：奥雅股份公告编号：2024-012深圳奥雅设计股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳奥雅设计股份有限公...

 证券代码：300949        证券简称：奥雅股份    公告编号：2024-012
            深圳奥雅设计股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况作出如下说明：

    一、2023 年年度利润分配预案的基本情况

  根据天职国际会计师事务所（(特殊普通合伙))出具的审计报告，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-176,527,392.03 元，资本公积余额为人民币 724,250,788.40 元，合并报表未分配利润为 156,569,428.17 元，母公司未分配利润为 193,735,612.62 元。

    1、利润分配预案的具体内容

  结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和中长期发展战略的顺利实施的条件下，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    2.利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展等情况，不会影响
公司正常经营和发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号－－上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》及《公司上市后三年股东利润分配计划》等有关规定。

    3.利润分配预案与公司成长性的匹配性

  本次利润分配预案系基于公司长期发展需要，能够营造良好的股东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的信心，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定发展。该预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议程序及相关意见说明

    1.董事会意见

  公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

    2.监事会意见

  公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    三、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

  在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，并告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

    五、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

                                  深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 24 日