太龙药业:太龙药业2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：2024-025河南太龙药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600222        证券简称：太龙药业    公告编号：2024-025

          河南太龙药业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          151,926,432

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            27.2398
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络
法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                  反对                弃权

 东

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 A 股    151,255,932 99.5587      190,300 0.1252    480,200 0.3161

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                  反对                弃权

 东

 类      票数        比例      票数      比例      票数      比例
 型                  （%）                （%）              （%）

 A 股    151,255,932 99.5587      190,300 0.1252    480,200 0.3161
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                反对                弃权

 东

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 型                （%）                （%）              （%）

 A 股  151,255,932  99.5587  190,300  0.1252  480,200  0.3161

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                反对                弃权

 东

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 型                （%）                （%）              （%）

 A 股  151,736,132  99.8748  190,300  0.1252      0      0.0000

5、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例      票数      比例
 型                （%）              （%）              （%）

 A 股  151,255,932  99.5587  190,300  0.1252  480,200  0.3161
6、 议案名称：关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

 类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                      （%）                （%）              （%）

 A 股  151,255,932  99.5587  190,300  0.1252  480,200  0.3161

7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例      票数      比例
 型                （%）                （%）              （%）

  A  151,255,932  99.5587    190,300    0.1252  480,200  0.3161
 股
8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                  反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例    票数    比例
 型                  （%）                （%）              （%）

 A 股  151,255,932  99.5587  190,300  0.1252  480,200  0.3161
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                  反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例    票数    比例
 型                  （%）                （%）              （%）

 A 股  150,633,202  99.1488  813,030  0.5351  480,200  0.3161

10、  议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                  反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例    票数    比例
 型                （%）                （%）              （%）

 A 股  150,633,202  99.1488    785,430    0.5170  507,800  0.3342

11、  议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例      票数      比例
 型                  （%）              （%）              （%）

 A 股  150,633,202  99.1488  813,030  0.5351  480,200  0.3161
12、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
  票的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                  反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例    票数    比例
 型                  （%）                （%）            （%）

 A 股  151,255,932  99.5587    670,500    0.4413    0    0.0000

13、  议案名称：关于购买董监高责任险的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                  反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例    票数    比例
 型                （%）                （%）              （%）

 A 股  151,255,932  99.5587    190,300    0.1252  480,200  0.3161

14、  议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股          同意                反对                弃权

 东

 类      票数      比例      票数      比例      票数      比例
 型                （%）                （%）              （%）

 A 股  151,255,932  99.5587  190,300  0.1252  480,200  0.3161

      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意              反对            弃权

序号        议案名称          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                        （%）            （%）            （%）

 4  2023 年度利润分配预案 19,294,964  99.0234  190,300  0.9766        0  0.0000

    关于2024年度预计为下

 6  属全资及控股子公司提 18,814,764  96.5589  190,300  0.9