沙河股份:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000014证券简称：沙河股份公告编号：2024-15沙河实业股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现变...

证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2024-15
                沙河实业股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;

  2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

  5.主持人：公司董事长陈勇先生

  6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 83,538,190 股，占
公司有表决权股份总数的 34.5133％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,398,070 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0423％。

  通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,140,120 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4710％。

  2.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 1,202,120 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4966％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0256％。

  通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,140,120 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4710％。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  审议结果：通过

  1）总表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,723,270    99.0245％    784,920      0.9396％  30,000      0.0359％


  2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            387,200    32.2098％    784,920    65.2946％  30,000      2.4956％

  2.《关于公司 2023 年度利润分配及分红派息的预案》

  审议结果：通过

  1）总表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,640,870    98.9259％    897,320      1.0741％        0      0.0000％

  2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            304,800    25.3552％    897,320    74.6448％        0      0.0000％

  3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  1）总表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,723,170    99.0244％    784,920      0.9396％  30,100      0.0360％


  2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            387,100    32.2014％    784,920    65.2946％  30,100      2.5039％

  4.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  1）总表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,723,170    99.0244％    784,920      0.9396％  30,100      0.0360％

  2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            387,100    32.2014％    784,920    65.2946％  30,100      2.5039％

  5.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  1）总表决情况：

 类型            同意                      反对