创维数字:第十届监事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-024创维数字股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。创维数字股份有限公司（以下...

证券代码：000810  证券简称：创维数字  公告编号：2024-024
        创维数字股份有限公司

 第十届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创
维数字”）第十届监事会第二十五次会议 2024 年 4 月 17 日以电子邮
件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议由
公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
  经审核，监事会同意公司对新增2024年日常关联交易额度的议案。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，
有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

  关联监事喻召福先生回避表决。

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

  本次交易是基于公司未来经营发展规划的需要，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务，集中力量发展竞争优势的业务，夯实公司主营业务市场地位，进一步提高公司经营质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小投资者的利益。因此监事会同意公司出售深圳创维光学科技有限公司100%股权暨关联交易事项。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

  关联监事喻召福先生回避表决。

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

                              创维数字股份有限公司监事会
                                  二○二四年四月二十四日