创维数字:关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-017创维数字股份有限公司关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。创维数字...

证券代码：000810  证券简称：创维数字  公告编号：2024-017
        创维数字股份有限公司

关于第十二届董事会、第十一届监事会成员
          薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）根据相关规定，结合公司经营规模、实际情况和董事、监事的职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案。本方案已经公司第十一届董事会第二十六次、第十届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、薪酬方案

  （一）公司董事薪酬标准

    1、公司独立董事：领取独立董事津贴 18 万元/年（含税）。

    2、公司非独立董事：未在创维数字担任管理职务的非独立董事，领取董事津贴 12 万元/年（含税）；在创维数字担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

  （二）公司监事薪酬标准：

  未在创维数字任职务的监事，领取监事津贴 6 万元/年（含税）；在公司任职务者的监事（含职工代表监事），不领取监事薪酬。

  （三）其他董事、监事如属于组织部界定的党政干部、国企任职相关人士等，依照相关规定执行。

    二、适用对象

  第十二届董事会、第十一届监事会成员。

    三、适用期限

  自本方案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十二届董事会、第十
一届监事会届满之日止。

    四、其他规定

  1、公司非独立董事、独立董事、监事薪酬与津贴按月度发放。

  2、公司董事、监事及因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

  3、上述薪酬与津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
  4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事、监事薪酬方案须提交2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

  特此公告。

                                          创维数字股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月十三日