海峡创新:第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2024-021海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况海...

证券代码：300300        证券简称：海峡创新        公告编号：2024-021
        海峡创新互联网股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月
22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

    公司董事会汇报了公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2023 年
董 事 会 工 作 重 点 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

    公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生以及离任独立董事周亚力先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年
度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。

    公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见，具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

    董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规及规
范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年年度报告全文及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计
委员会第三次会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

    在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。


    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    7、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
    8、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬
方案的议案》

    根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，董事会对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬进行确认并审议通过了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

    本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

    全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    10、审议并通过《2024 年第一季度报告》

    董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规及规范性
文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    11、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司债务融资计划的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    12、审议并通过《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及
事项的专项说明》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    13、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

    2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

    3、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议。

    特此公告。

                                          海峡创新互联网股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                    2024 年 4 月 24 日