建科机械:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：300823证券简称：建科机械公告编号：2024-020建科机械（天津）股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建科机械（天津）...

 证券代码：300823          证券简称：建科机械      公告编号：2024-020
            建科机械（天津）股份有限公司

        关于修订及制定公司部分治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司董事会同意修订及制定公司部分治理制度。具体修订制度明细如下：

      序号                            修订制度名称

      1        信息披露管理制度

      2        董事会战略委员会工作细则

      3        董事会提名委员会工作细则

      4        董事会审计委员会工作细则

      5        董事会薪酬与考核委员会工作细则

      6        独立董事工作细则

      7        独立董事专门会议制度

      8        会计师事务所选聘制度

  具体条款的修订详见附件。

  公司修订及制定的《信息披露管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》已于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。


      建科机械（天津）股份有限公司
                            董事会
                    2024年04月24日