山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：605006证券简称:山东玻纤公告编号：2024-017债券代码：111001债券简称:山玻转债山东玻纤集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案公告本公司董事会及全体董事保证本公...

证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2024-017
债券代码：111001        债券简称:山玻转债

          山东玻纤集团股份有限公司

 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计
      2024 年度日常关联交易的议案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本关联交易尚需提交股东大会审议。

      日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简
        称公司）预计的 2024 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合
        公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况

    （一）履行的审议程序

  1.独立董事专门会议审议情况

  2024年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公
司董事会审议。

  2.董事会审计委员会审议及情况

  2024年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

  3.董事会审议情况

  2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

                                              单位：万元 币种：人民币

                                            关联交  2023  2023 年实
    关联交易类别            关联人        易内容  年预计 际发生额
                                                    金额

                      山能新能源（沂源）有  电费    500    439.49
  向关联方购买电力          限公司

                      山能新能源（沂水）有  电费    100    83.13
                            限公司

                      山东鲁北储能科技股          30,000  10247.80
                          份有限公司      天然气

                      临沂山能新能源有限          13,000  3980.77
  向关联方购买燃料          公司        天然气

                      山能国际物流（北京）  煤炭    1000    813.15
                            有限公司

                      山东方大清洁能源科  煤炭            194.07
                        技股份有限公司


                      山东方大工程有限责  工程款  30,000  8401.68
                            任公司

                      山东东辰共赢服务有  培训费          180.72
                            限公司

                      山东煤炭技术学院  培训费    20    69.51
                      山东能源数字科技有  技术服  350    56.60
                            限公司        务费

                      山东淄矿铁路运输有

                      限公司济宁高新区分  柴油            49.87
                            公司

                      临沂矿业集团有限责  担保费            37.78
                            任公司

                      山东方大杭萧钢构科  设备款            33.92
                          技有限公司

                      淄博爱科工矿机械有  柴油            19.75
                            限公司

                      淄博矿业集团有限责

                      任公司济北矿区加油  柴油    110    18.21
                              站

                      山东方亚新能源集团  维修费            7.88
                          有限公司

接受关联方提供的劳务  山东天安安全检测技  检测费    20      7.62
                        术服务有限公司

                      兖矿能源集团股份有  培训费            3.44
                            限公司

                      新汶矿业集团有限责  培训费            3.14
                        任公司职工大学

                      山东方大新材料科技  材料配            3.01
                          有限公司        件

                      龙口煤电有限公司  职工疗            0.80
                                            养费

                      临沂矿业集团有限责

                      任公司古城煤矿安全  培训费            0.61
                        技术培训中心

                      山东能源集团贵州矿  职工疗

                      业有限公司红枫湖会  养费            0.60
                            议中心

                      山东能源集团国际酒

                      店有限公司岱岳分公  培训费    10      0.49
                              司

                      中国共产党枣庄矿业

                    （集团）有限责任公司  培训费            0.37
                          委员会党校

                      山东枣矿中兴慧通轮  材料配            0.22

                          胎有限公司        件

                  合计                      /    75,110 24,654.62

  （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

                                            单位：万元 币种：人民币

                              本年年初至披                        本次预计金
 关联交              本次预  露日与关联人  上年实际发  占同类  额与上年实
 易类别    关联人    计金额  累计已发生的    生金额    业务比  际发生金额
                                交易金额                例（%）  差异较大的
                                                                      原因

        山能新能源

向 关 联  （沂水）有    150            13      83.13    0.76

方 购 买  限公司
电力    山能新能源

        （沂源）有    500            54      439.49    2.53

        限公司

        临沂山能新

        能源有限公    100                  3,980.77      0.3

        司

        山东能源集

        团煤炭储煤  15,300          3098                46.28  为降低燃料
向 关 联  有限公司                                                成本，充分利

方 购 买  枣矿物产集                                              用山能集团
燃料    团有限公司  2,200            227                6.66  平台，改变供
        枣庄分公司                                              应模式。

        山东鲁北储

        能科技股份  3,500          1310    3,980.77    10.59

        有限公司

        山东方大工

        程有限责任    8,500                  8,401.68    21.