中一科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2024—033湖北中一科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况湖...

证券代码：301150          证券简称：中一科技          公告编号：2024—033
                湖北中一科技股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

  经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》


  经审议，董事会同意公司对募投项目“年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）超过本次拟结项项目募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

  保荐机构出具了无异议的核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 6 日（星期一），由股
东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议；

  2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

  特此公告。

                                      湖北中一科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 4 月 24 日