百胜智能:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301083证券简称：百胜智能公告编号：2024-015江西百胜智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况江西...

证券代码：301083          证券简称：百胜智能        公告编号：2024-015
        江西百胜智能科技股份有限公司

        第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月22日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月10日以邮件方式送达全体监事。

  本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

  1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

  根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023年年度报告》及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

  公司监事会主席郑鸿安先生作《2023年度监事会工作报告》，报告包括2023
年度监事会主要工作情况、2023年监事会工作重点等内容。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

  报告期内，公司营业收入388,260,960.75元，同比下降4.65%，归属于上市公司股东的净利润35,185,760.39元，同比下降42.85%。公司资产总额1,019,475,952.43元，较期初增长7.83%，归属于上市公司股东的净资产813,217,754.41元，较期初增长3.69%。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

  监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于〈2023年度内部控制的评价报告〉的议案》

  监事会认为，《2023年度内部控制的评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制的评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司监事薪酬方案如下：

  监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放，不单独领取监事津贴。

  上述薪酬方案涉及监事因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。上述薪酬方案适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

  表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                        江西百胜智能科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2024年4月24日